GAECO deflagra operação ‘Fake Notes’ contra esquema de notas frias em rede hoteleira de SC

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Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em investigação que apura possível esquema reiterado de fraudes e desvio de recursos, com emissão de notas fiscais “frias”/superfaturadas, pagamentos sem contraprestação e fracionamento de repasses entre os investigados

Na manhã da última quinta-feira (30), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) realizou a Operação “Fake Notes”, em apoio a uma investigação conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú. A ação teve como objetivo desarticular um possível esquema de fraude com notas fiscais falsas e pagamentos superfaturados que teriam causado prejuízos a uma rede de hotéis do município. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Regional de Garantias de Balneário Camboriú, além do bloqueio de contas bancárias e valores que somam mais de R$ 2 milhões. As diligências aconteceram em residências e na sede da empresa investigada, com equipes atuando nas cidades de Balneário Camboriú, Camboriú, Chapecó e São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, e também em Jacarezinho, no Paraná. De acordo com as investigações, o grupo seria formado por funcionários da rede hoteleira, empresários e prestadores de serviços. Juntos, eles teriam criado um esquema de emissão de notas fiscais “frias” e superfaturadas, simulando serviços que nunca foram prestados. O dinheiro dos falsos pagamentos era então dividido entre os envolvidos. O valor bloqueado pela Justiça foi de R$ 2.031.217,81, quantia que, segundo o Ministério Público, representa parte do prejuízo causado. O material apreendido será encaminhado à Polícia Científica, que fará perícia nos documentos e equipamentos coletados. As informações obtidas servirão para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis participantes do esquema. O caso segue sob sigilo judicial, e novas informações poderão ser divulgadas quando o processo for aberto ao público.